公司公告

凯发网娱乐四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第十次会议

来源:http://www.fjkyyy.com 责任编辑:凯发网娱乐 2018-08-20 06:23

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)本次董事会于 2016年5月16日(星期一)以现场方式召开,会议通知于 2016年5月 11日以书面、电话的方式发出。

  (三)本次董事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席4人,董事长孙云因公出差委托董事杨川主持本次会议并代为行使表决权;董事熊国斌因公出差委托董事甘洪代为行使表决权;董秘曹川因病委托董事杨如刚代为行使表决权;独立董事范文理出国委托独立董事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。

  (一)审议通过了《关于放弃广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目控股权的议案》

  由于广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目投资额较大,仅凭公司自身资金实力无法满足独立或以控股方式投资的要求,会议审议同意公司全资子公司路桥集团放弃该项目控股权,并与公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资、建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目。

  公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生就上述事项出具了书面意见,表示同意。

  (二)审议通过了《关于放弃G8515线荣昌至泸州高速公路项目控股权的议案 》

  由于G8515线荣昌至泸州高速公路项目投资额较大,仅凭公司目前的资金能力无法满足独立或以控股方式投资的要求,会议审议同意公司及控股子公司放弃该项目控股权,三个经典案例告诉你为,并同意全资子公司路桥集团与公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资、建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目。

  公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生就上述事项出具了书面意见,表示同意。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)本次监事会于2016年5月16 日(星期一)以现场方式召开,会议通知于2016年5月11日以书面的方式发出。

  (一)审议通过了《关于放弃广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目控股权的议案》

  由于该项目投资额较大,仅凭公司目前的资金能力无法满足独立或以控股方式投资的要求,会议审议同意公司及控股子公司放弃项目控股权,并同意全资子公司路桥集团与公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资、建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线票弃权。

  (二)审议通过了《关于放弃G8515线荣昌至泸州高速公路项目控股权的议案 》

  由于该项目投资额较大,仅凭公司目前的资金能力无法满足独立或以控股方式投资的要求,会议审议同意公司及控股子公司放弃项目控股权,并同意全资子公司路桥集团与公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资、建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  会议由公司董事会召集,董事长孙云因公出差委托董事杨川主持会议,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  1、公司在任董事11人,出席7人,董事长孙云、董事熊国斌因公出差未能亲自出席会议,董事曹川因病未能亲自出席会议,独立董事范文理出国未能亲自出席会议;

  3、董事会秘书曹川因病未能亲自出席,公司高管李继东、胡元华、刘德永、胡荣列席会议。

  7、议案名称:关于公司2015年度日常性关联交易情况及预计2016年度日常性关联交易金额的议案

  9、议案名称:关于路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目的议案

  10、议案名称:关于路桥集团参与投资建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目的议案

  1、 有关特别决议通过议案说明:第四项议案属于特别决议事项,均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  2、涉及关联交易议案的说明:议案七、议案九、议案十涉及与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司的关联交易,其所持股份1,326,788,770全部回避表决。凯发网娱乐

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

  四川路桥本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。